Державне бюро розслідувань (ДБР) цікавилося учасниками корупційної схеми в енергетиці, відомої як операція "Мідас", ще у 2024 році. Національне антикорупційне бюро наразі перевіряє тих, хто вносив мільйонні застави за фігурантів.
Про це розповіли представники ДБР та НАБУ під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.
Як з’ясувалося, учасники корупційної схеми відвідували будівлі ДБР та спілкувалися зі слідчим і керівником підрозділу. Такий візит у 2024 році, зокрема, здійснив колишній радник ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігор Миронюк ("Рокет").
Представник ДБР Богдан Чобітко пояснив, що фігурант приходив на допит у рамках кримінального провадження. Спілкування тривало близько півтори години у фоє офісу Держбюро розслідувань.
За словами Чобітка, було проведено комплексне розслідування, оглянуто один телефон, досліджено переписку слідчого з учасником злочинної групи, організованої Тимуром Міндічем. Встановлено, що переписка між слідчим та учасником злочинної групи носила виключно робочий характер і стосувалася кримінального провадження, яке веде цей слідчий.
Загалом в рамках розслідування допитано 47 свідків та призначено проведення експертиз, уточнив представник Бюро.
Під час ТЦК було визначено коло осіб у ДБР, з якими спілкувалися фігуранти, а також теми обговорень. Зокрема, встановлено, що спілкування відбувалося зі слідчим ДБР і керівником підрозділу. При цьому конкретних прізвищ публічно не оголошували.
Цікаво, що відео відвідування фігурантів не зберігалось, адже камери в ДБР зберігають інформацію лише 14 днів.
Чим займається НАБУ
Директор Національного антикорупційного Бюро Семен Кривонос повідомив комісії, що детективи наразі з’ясовують походження коштів, внесених, як застава за фігурантів справи "Мідаса". І для цього звернулися до Державної служби фінансового моніторингу – відповіді на частину запитів вже отримали й досліджують отриману інформацію.
За словами Кривоноса, Держфінмон надав дані щодо двох ТОВ та фізичних осіб. Одна з вказаних компаній була створена лише у травні цього року, проте внесла "значну суму" за одного з фігурантів.
Як розповів глава НАБУ, поки не повною мірою відстежено, в який спосіб кошти потрапили на рахунок компаній.
"Поки це досліджується […] Я не можу розголошувати всієї інформації, але дуже важливо зараз відстежити, чи не є ці кошти здобутими унаслідок злочинної діяльності цього бек-офісу або пов’язаних осіб, або [інших] осіб, які надають послуги з легалізації коштів для внесення застави", — сказав Кривонос.
Варто нагадати, що загальна сума застав, внесених за учасників створеної Міндічем групи, що наживалася на відкатах в енергетиці, перевищила 130 млн грн.
Операція "Мідас": головне
10 листопада Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття корупційної схеми в енергетиці. За даними слідства, група осіб створила умови, за яких контрагенти НАЕК "Енергоатом" сплачували 10-15% відкатів за кожен контракт. За даними слідства, через бек-офіс їм вдалося легалізувати щонайменше 100 мільйонів доларів, отриманих незаконним шляхом.
У рамках досудового розслідування про підозру оголосили 8 особам – семеро з них учасники групи, створеної відомим бізнесменом. Як з’ясували журналісти, йдеться про бізнесмена і співзасновника студії “Квартал-95” Тимура Міндіча. Він фігурує на оприлюднених НАБУ записах під кодовим ім’ям "Карлсон".
Співучасниками Міндіча є Ігор Миронюк ("Рокет") – колишній радник міністра енергетики та Дмитро Басов ("Тенор") – виконавчий директор із безпеки компанії “Енергоатом”. Наразі обидва перебувають під вартою з альтернативою внесення застави у 40 млн грн для Басова і 126 млн грн для Миронюка.
Організатор схеми Тимур Міндіч та ще один його співучасник Олександр Цукерман наразі перебувають за кордоном. За рішенням РНБО на них накладено санкції, слідчі оголосили їх у розшук.
