У рамках розслідування корупції в енергетиці, відомої як операція “Мідас”, співробітники НАБУ оголосили про підозру Тимуру Міндічу та ще 6 особам. Двоє фігурантів наразі перебувають за межами України.
Про це повідомляють “Схеми” з посиланням на джерела.
За даними видання, статус підозрюваного отримали:
- Тимур Міндіч, бізнесмен, співзасновник студії “Квартал-95”. На плівках він фігурує на плівках під псевдонімом “Карлсон”;
- Ігор Миронюк, радник ексміністра енергетики Германа Галущенка та помічник колишнього нардепа Андрія Деркача (“Рокет”);
- Дмитро Басов, виконавчий директор АТ НАЕК “Енергоатом” (Тенор).
Ще четверо підозрюваних – “працівники” так званого “бек-офісу з легалізації коштів”. Серед них Олександр Цукерман (“Шугармен”), Ігор Фурсенко (“Рьошик”), Людмила Зоріна та Леся Устименко.
Як стверджував народний депутат Ярослав Железняк, брати Цукермани вели “фінансову частину у Тимура Міндіча“.
Журналісти встановили, що Ігор Фурсенко зареєстрований як приватний підприємець. Основний вид його діяльності вказано як консультування з питань інформатизації. Номер Фурсенка підписаний в інших абонентів як "Ігор співробітник Михайла Цукермана".
Повідомляється, що "Рьошика" в НАБУ називають бухгалтером "бек-офісу". Саме він на записах казав, що нести коробку з грошима "таке собі задоволення".
Леся Устименко – приватна підприємиця з основним видом діяльності "Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки". Її в контактах вказували як "Леся Київ Фінансист Братів".
Як з’ясували журналісти, чоловік Устименко родом з Росії, до 2015 року він регулярно їздив туди. Того ж року він отримав український паспорт і може водночас мати російське громадянство, припускають розслідувачі.
Людмила Зоріна також зареєстрована як ФОП. Вид діяльності її підприємства – консультування з питань комерційної діяльності й керування. На електронну адресу Зоріної також записаний Грона Вадим Леонідович.
“П’ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані. Двоє – Тімур Міндіч та Олександр Цукерман – виїхали з України”, – йдеться в матеріалі.
Операція “Мідас”: головне
10 листопада Національне антикорупційне бюро повідомило, що проводить операцію “Мідас”, спрямовану на викриття корупції в енергетиці. За даними слідства, група осіб взяла під свій контроль фінансові потоки НАЕК “Енергоатом” з доходом понад 200 млрд грн. Саме вони вирішували, які контрагенти компанії отримають контракти за умови сплати до 15% “відкатів”.
Як кажуть в Бюро, кошти легалізовувались через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 млн доларів. Приміщення “пральні” належить родині колишнього народного обранця, а нині російського сенатора Андрія Деркача, якому в Україні інкримінують державну зраду.
11 листопада в НАБУ уточнили, що у справі сім фігурантів, п’ятеро з них – затримані.
Міністерство юстиції згодом підтвердило, що чинний міністр та ексміністр енергетики Герман Галущенко “є учасником слідчих дій”. Він надає “повне сприяння” правоохоронним органам.
12 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.
