У бухгалтерки підприємства, яке постачало продукти Міністерству оборони, знайшли 4,7 млн євро готівкою. Правоохоронці встановили, що фірма змогла ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомило Бюро економічної безпеки.
Зазначається, що детективи знайшли та конфіскували готівку, яка була в багажнику автомобіля бухгалтерки. Жінка не змогла вказати джерело походження цих грошей. Наразі розглядається можливість арешту вилучених коштів.
За даними БЕБ, протягом 2022-2023 років компанія, де працює жінка, поставила продукти до Міноборони на 14,5 млрд грн. При цьому її службовці офіційно зареєстрували декілька безтоварних операцій з придбання та постачання харчів від контрольованих підприємств, які мають ознаки фіктивності.
Зловмисники підміняли номенклатуру та завищували вартість товарів, що дозволило їм безпідставно формувати витрати на податковий кредит із ПДВ. Це дозволило ухилитися від сплати податків.
Обшуки БЕБ
Кілька днів тому, 6 серпня, стало відомо, що детективи БЕБ провели обшуки у постачальників продуктів для Міноборони. Тоді в компанії, яку підозрюють у несплаті податків, вилучили документи та чорнову бухгалтерію.
При цьому представники підприємства заявили про тиск з боку Бюро.
А в БЕБ стверджували, що Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило у фігурантів кримінального провадження активи на майже 1 млрд гривень.
