На засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 17 листопада голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін пояснив, чому його відомство не помічало виведення коштів фігурантами справи про корупцію в енергетиці. Посадовець також підтвердив, що Держфінмон неодноразово проігнорував запити Національного антикорупційного бюро.
Про це стало відомо з трансляції засідання ТСК.
Спочатку Пронін акцентував на обороті готівки у корупційній схемі. Потім він заявив, що "в цілому по фігурантах справи як фізичних особах немає жодної підозрілої операції".
"Жоден банк не відправив підозрілу операцію. Були порогові, щось десь там не те купили, але не в тих масштабах, як ми бачимо з плівок і як лунає із заяв", – розповів посадовець.
На засіданні також йшлося про запити, які з січня подає НАБУ у справі Fire Point – виробника українських далекобійних ракет "Фламінго".
За словами детектива Олександра Абакумова, Бюро надіслало до Держфінмоніторингу 4 запити у письмовому вигляді. Газета The Kyiv Independent у серпні повідомила, що НАБУ перевіряє зв’язки між Fire Point та Тимуром Міндічем, співвласником студії "Квартал 95". За даними видання, детективи з’ясовують, чи отримував бізнесмен прибуток від Fire Point як неназваний власник.
На засіданні ТСК Філіп Пронін визнав, що структура, якою він керує, не надала відповідей на офіційні запити НАБУ.
"Узагальнені матеріали формуються після того, як є підозри. На ці запити ми ще не надавали матеріали, тому що підозри, висловлені в листах, не підтверджуються. І зараз йде збір інформації, щоб встановити, чи було там щось чи ні", – сказав посадовець.
За словами Проніна, Держфінмон подав запити до закордонних партнерів, аби отримати певні дані, але вони "по-різному відповідають".
"Законодавчо передбачено, що ми маємо надати відповідь після того, як самі отримаємо інформацію", – стверджує чиновник.
Водночас голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна зауважила, що Держфінмоніторинг мав би відповісти, спираючись на певні факти. Наприклад, надати НАБУ висновок про відсутність розкрадання.
На що Пронін відповів, що це "проміжне припущення, бо не всі країни відповіли".
Справа про корупцію в енергетиці
За даними НАБУ, група з 7 осіб наживалася на схемах на НАЕК "Енергоатом". Контрагентам ставили умову: або ви сплачуєте 10-15% відкатів від контрактів держкомпанії, або вашу бізнес-діяльність заблокують.
Як кажуть слідчі, групу організував бізнесмен, який, на оприлюднених НАБУ плівках, фігурує як "Карлсон". Так фігуранти справи називали бізнесмена Тімура Міндіча. Журналісти встановили імена всіх, хто звучить на аудіозаписах.
За даними слідства, учасники схеми “відмили” 100 мільйонів доларів, легалізуючи їх через окремий офіс в центрі Києва, який належав родині колишнього народного депутата Андрія Деркача.
Варто нагадати, що керівник Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін розробив подання, на підставі якого Рада нацбезпеки та оборони погодила санкції проти Петра Порошенка. Водночас дружина посадовця Наталія Проніна, за даними Bihus.Info, працює з менеджеркою підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа.
