Слідчі Бюро економічної безпеки виявили, що до схеми легалізації 4 мільярдів гривень, яку здійснював бізнесмен Ігор Коломойський, причетний "Реал банк", що належить олігарху Сергію Курченку.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби БЕБ.
Цікаво, що в інформації не згадується ім’я Сергія Курченка, проте зазначається назва банківської установи.
З відкритих джерел відомо, що цим банком володіли сам бізнесмен та компанії, пов’язані з "сім’єю" колишнього президента Віктора Януковича.
Згідно з даними слідства, Коломойський, щоб приховати джерело незаконно отриманих коштів, вносив неправдиві дані до обліків підконтрольних банків.
Так, бізнесмен нібито вносив готівку на свій рахунок у "ПриватБанку", а потім ці гроші продавалися "Реал банку". Згодом, за допомогою імітації кількох банківських операцій та зняття частини готівки, вдавалося приховати наявність коштів на рахунках.
У БЕБ наголосили, що така схема "маскування походження коштів" відбувалась протягом 2 років.
Що відомо про цю справу
Коломойський підозрюється у незаконних операціях з банківськими документами, зокрема у невнесенні понад 5,8 мільярда гривень до каси "ПриватБанку" та привласненні понад 5,3 мільярда гривень, які згодом були легалізовані. Частина коштів, безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха, була сформована шляхом кредитних ресурсів підконтрольного йому банку.
Слідчі також встановили, що бізнесмен організував схему заволодіння понад 3,3 млрд гривень "Укрнафти".
Під час досудового розслідування було з’ясовано, що підозрюваний укладав фіктивні договори на виконання робіт, які насправді не проводилися. За даними БЕБ, він легалізував понад 4 млрд гривень.
Наразі матеріали досудового розслідування передані стороні захисту.
