Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) закрила кримінальну справу стосовно українських інкасаторів “Ощадбанку”. Слідство не виявило складу злочину.
Про це пише “Ощадбанк” із посиланням на рішення NAV.
Розслідування розпочали 5 березня, коли угорські правоохоронці зупинили 2 броньовані автомобілі “Ощадбанку” та затримали 7 громадян України. Тоді ж інкасатори перевозили з Австрії до України:
- 40 млн доларів;
- 35 млн євро;
- 9 кг золота.
Угорська сторона, своєю чергою, заявила про підозру у нібито відмиванні грошей.
Як пише “Ощадбанк”, угорські слідчі вивчили митні декларації, документи на вантаж й маршрути інкасаторських автомобілів. Також перевірили вилучену електроніку, провели допити та експертизи, а додаткові дані запитували у правоохоронців інших країн Європи. Окремі запити були надіслані до Австрії та Польщі.
У результаті слідство підтвердило, що кошти та золото належали “Ощадбанку” й були придбані під час міжбанківських операцій з австрійським Raiffeisen Bank International AG.
Ознак злочинного походження активів було не виявлено.
“Для Ощадбанку важливо, що угорське слідство провело повну перевірку обставин перевезення цінностей включно з походженням коштів і дорогоцінних металів, документами, митними процедурами та банківськими операціями… Ми вітаємо це рішення та надалі забезпечуватимемо найвищі стандарти прозорості й дотримання законодавства у всіх операціях банку”, – заявив голова правління “Ощадбанку” Юрій Каціон.
Затримання українських інкасаторів
5 березня в Угорщині затримали 2 інкасаторські автомобілі “Ощадбанку” та їхні екіпажі, які прямували транзитом з Відня до Києва. У банку одразу назвали затримання незаконним.
На наступний день семеро працівників інкасаторської служби повернулися до України, а 12 березня угорська сторона також віддала банку обидва автомобілі.
Кошти та цінності були повернуті в Україну лише 6 травня. Згодом Угорщина також скасувала рішення про депортацію інкасаторів та заборону для них на в’їзд до країни.
