Українські правоохоронці почали відстежувати переміщення громадян за межами країни за допомогою системи “Дія”. Відповідний механізм було застосовано в справі колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, якого підозрюють у відмиванні 10 млрд грн, пише видання “Експерт”.
В ухвалі Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду вказано, що НАБУ надало суду інформацію про те, як відстежували переміщення одного зі співорганізаторів схеми. Ймовірно, йдеться про Андрія Гмиріна, якого вважають наближеною до Сенниченка людиною.
У судовому документі зазначено, що в липні й жовтні 2022 року той звертався до Консульства України в Дубаї. А в березні 2023-го він отримав там закордонний паспорт.
Далі в ухвалі суду йдеться, що IP-адреси, які використовувалися підозрюваним для входу в систему “Дія”, “розташовані в Обʼєднаних Арабських Еміратах, Австрії, Італії, Мальдівах та Туреччині, що підтверджується матеріалами справи”.
“Експерт” припускає, що таку інформацію Національне антикорупційне бюро отримало від “Дії” за рішенням суду в рамках кримінального провадження.
Оновлено. В Міністерстві цифрової трансформації в коментарі виданню “Фокус” заявили, що “Дія” не відстежує місцеперебування користувачів, а також не зберігає їхні особисті дані. Що стосується судової справи, то в відомстві зазначили, що не мають доступу до матеріалів розслідування, і не можуть пояснити, яку саме роль у ньому відіграла “Дія”. Інформація про країну перебування може бути встановлена шляхом об’єднання технічних даних з декількох систем і реєстрів.
Дмитро Сенниченко: підозра
У березні 2023 року НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття злочинного угрупування, яке очолював ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко. Тоді вказувалося, що зловмисники незаконно заволоділи понад 500 млн грн, які були коштами держпідприємств. Ішлося, зокрема, про Одеський припортовий завод та “Об’єднану гірничо-хімічну компанію”.
У квітні Сенниченка, Гмиріна та низку інших підозрюваних оголосили в розшук.
Восени того ж року підозри учасникам злочинної організації були оновлені. Тоді слідство вказало, що підозрювані відмили доходи на понад 10 млрд гривень.
На посаді голови Фонду держмайна Сенниченко перебував із вересня 2019 року по лютий 2022 року.
