США внесли до санкційного списку п’ять фінустанов та віцепрезидента російського банку. Їх звинувачують у проведенні незаконних фінансових транзакцій між Росією і Північною Кореєю, йдеться в повідомленні американського Мінфіну від 19 вересня.
За інформацією відомства, обмеження запроваджені проти двох державних установ КНДР. Це Зовнішньоторговельний банк та банківська корпорація Квансон.
Через ці установи Північна Корея нелегально отримувала іноземну валюту. Потім використовувала її для фінансування державних програм створення зброї масового знищення та балістичних ракет.
Як встановили у Мінфіні США, Зовнішньоторговельний банк та Квансон є учасниками незаконної фінансової мережі між Москвою і Пхеньяном, організованої Центробанком Росії.
Хто ще потрапив під санкції
У незаконній схемі також брали участь два російських банки та розташований в окупованій РФ Південній Осетії МРБ Банк.
Він відігравав роль підставної компанії для російського ЦСМР Банку — його віцепрезидент Дмитро Нікулін відкрив рахунки для північнокорейських банків у МРБ Банку. Російський банкір також "координував із представниками Північної Кореї перерахування мільйонів доларів і рублів банкнотами".
"Принаймні частина рахунків КНДР у МРБ використовувалася для оплати експорту палива з Росії до КНДР", – повідомили у Мінфіні США.
Також у схемі брала участь "Российская финансовая корпорация", яка вже перебуває під американськими санкціями. РФК спільно з Зовнішньоторговельним банком Північної Кореї заснувала підставну компанію в Москві, через яку Пхеньян отримував кошти.
Ще одним учасником схеми є російський Таймер Банк. Встановлено, що він перевів московській компанії Stroytreyd LLC мільйони доларів для Зовнішньоторговельного банку.
Тож обмежувальні заходи запроваджено проти МРБ Банку, "Российской финансовой корпорации" та ЦСМРБанку — його віцепрезидента Дмитра Нікуліна, уточнює видання "Голос Америки".
Повідомляється, що усе майно фізичних і юридичних осіб, яке перебуває під контролем США, заблоковано. Усі організації, які так чи інакше на 50 відсотків або більше належали одній або кільком підсанкційним людям, також заблоковані.
