Україна та Молдова спільно розкрили масштабну злочинну організацію. Шахраї використовували військових, їхні родини та волонтерів для власної вигоди.
Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.
Членами угруповання були жителі Одеської області, які належали до двох родин. Після початку повномасштабного вторгнення вони переїхали до Молдови. Злочинна організація діяла на території Молдови та України протягом 2023-2024 років.
Шахраї використовували українські телефонні номери для розміщення оголошень про продаж автомобілів та дронів з-за кордону для потреб Збройних сил України. Оголошення публікувалися на платформах OLX, Bon.Ua та Avto-Ria.
Деталі справи
Шахраї пропонували потенційним покупцям внести передоплату на банківську карту, після чого припиняли будь-який зв’язок. Отримані кошти вони вкладали в розкішні автомобілі та золоті прикраси.
Станом на теперішній час встановлено 67 епізодів шахрайства. Сума збитків становить близько 46 млн гривень.
На сьогодні встановлено, що до злочинного угруповання входять щонайменше 27 осіб, більшість з яких знаходяться в Молдові. На молдовській території затримали дев’ятьох українців, яким висунули звинувачення у шахрайстві. Восьми з них обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.
Правоохоронці у республіці Молдова провели 23 обшуки, під час яких вилучили приблизно 61 тисячу доларів, 20 розкішних автомобілів, близько п’яти кілограмів золота, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи.
На території України було проведено 13 обшуків, під час яких вилучили три автомобілі, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи.
У Молдові правоохоронці вилучили різні товари, ймовірно придбані на гроші, отримані шахрайським шляхом. Серед них 22 розкішні автомобілі, зареєстровані на осіб із соціально незахищених категорій, деякі з яких були ввезені контрабандою, зокрема Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen) та переважно BMW X5, X6, X7. Також вилучено ювелірні вироби вагою 4,5 кг, гроші, отримані внаслідок шахрайства, та понад 80 банківських карток з Молдови, України та Росії.
Після затримання підозрюваних суд сектора Чекани розпорядився помістити їх під арешт на 30 діб. Однак адвокати обвинувачених намагаються оскаржити це рішення в Апеляційній палаті Кишинева.
