Французькі правоохоронці вручили підозру колишньому народному депутату України та бенефіціару банку “Фінанси та Кредит” у справі про масштабне виведення коштів. Йдеться про збитки на суму понад 519 млн грн.
Про це повідомили генеральний прокурор Руслан Кравченко та Державне бюро розслідувань.
Підозру оголосили 19 березня у Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції.
Ім’я підозрюваного офіційно не розкривається, однак бенефіціаром банку “Фінанси та Кредит” є олігарх Костянтин Жеваго.
Суть звинувачень
За даними слідства, підозрюваний контролював понад 96% акцій банку та організував діяльність злочинної групи за участю топменеджменту установи.
Правоохоронці вважають, що схема полягала у системному виведенні коштів через підконтрольні компанії та іноземні фінансові структури. Зокрема, використовувалися фіктивні кредитні договори та гарантії, після чого гроші виводилися за кордон і легалізувалися.
Слідство також зазначає, що у схемах могли використовуватися кошти вкладників і ресурси рефінансування Національного банку України.
Як уточнюють у ДБР, підозрюваному інкримінують:
- створення та керівництво злочинною організацією;
- розтрату майна в особливо великих розмірах;
- легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.
Хід розслідування
Кримінальне провадження щодо можливих зловживань у банку “Фінанси та Кредит” триває кілька років. Ще у 2019 році ДБР заочно повідомило про підозру у справі про розкрадання близько 2,5 млрд грн.
У липні 2024 року Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про заочний арешт підозрюваного. Водночас Верховний суд Франції раніше відмовив у його екстрадиції до України.
Наразі під арештом перебуває майно підозрюваного та афілійованих із ним компаній. Йдеться про корпоративні права, акції підприємств на сотні мільйонів гривень, а також 26 об’єктів нерухомості.
Окрім цього, фігурант проходить у ще одному кримінальному провадженні. Воно стосується можливого незаконного заволодіння майже 400 млн грн від видобутку та продажу корисних копалин державного значення, пов’язаного з діяльністю Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.
