21-річний хмельничанин Денис Ніколаєв підозрюється у крадіжці коштів із рахунків компаній Зіновія Козицького, батька голови Львівської ОВА Максима Козицького.
Про це йдеться у підозрі, опублікованій 23 лютого на сайті Офісу генерального прокурора, інформує "Судовий репортер".
З матеріалів справи випливає, що 12 листопада 2025 року до поліції надійшла заява про злом системи "клієнт-банк". Внаслідок цього з рахунків ТОВ "Західнадрасервіс" було викрадено 78,5 млн грн, а з ТОВ "Енергопарк "Яворів" – 48,7 млн грн.
Гроші відправляли через десятки платіжних доручень із залученням семи компаній, 68 ФОП-рахунків та 100 карток фінансових "мулів". Це особи, які за винагороду переводять крадені кошти, допомагаючи шахраям "відмивати" гроші. Загальні збитки становлять близько 127,2 млн грн.
Підозрюваний у злочині
23 лютого поліція заочно повідомила підозру 21-річному Денису Ніколаєву з Хмельницького, який наразі зареєстрований в окупованому Донецьку. Точне місце його перебування невідоме. Йому інкримінують низку статей ККУ, пов’язаних із шахрайством та зломом систем.
За даними слідства, Ніколаєв поширював архів "Документи.zip", що встановлював шкідливе ПЗ та давав доступ до рахунків компаній.
Хакер легалізував близько 104 млн грн, переказавши їх на контрольовані рахунки компаній та фізосіб. Частину грошей витратив на покупку автомобілів Cadillac ATS та BMW 320 (~1 млн грн). Для переказів він залучав людей, яких шукав через соцмережі та месенджери.
Хто такий Зіновій Козицький
Власником ТОВ "Західнадрасервіс" та ТОВ "Енергопарк "Яворів" є львівський бізнесмен Зіновій Козицький, батько голови Львівської ОВА Максима Козицького.
Він входить до числа найбагатших українських підприємців. У 2021 році Forbes оцінив його статки в 95 млн доларів.
Основні активи Зіновія Козицького зосереджені в енергетиці – зокрема, група "Західнадрасервіс" займається розвідкою, бурінням та видобутком нафти й газу, а група "Еко-Оптіма" працює у сфері альтернативної енергетики (сонячна, вітрова, гідроенергія та системи накопичення).
Крім того, його компанії присутні у готельному, медичному, артбізнесі та інших галузях.
Сімейний бізнес
Раніше стало відомо, що очільник Львівської ОВА Максим Козицький виділив 25 млн грн з обласного бюджету на будівництво дороги в курортній Східниці, що веде до готелю його батька, підприємця Зіновія Козицького.
Як встановили журналісти NGL.media, Зіновій Козицький у Східниці збудував великий готельно-відпочинковий комплекс і планує звести ще один готель та можливу лижну трасу.
Реконструкцію вулиці Гірська, де розташований готель, розпочали восени 2021 року на суму 12,76 млн грн. Проте через війну роботи фактично заморозили. На початку літа минулого року селищний голова Східниці Іван Піляк надіслав листа Максиму Козицькому з проханням продовжити ремонт за кошти обласного бюджету.
Після цього голова ОВА погодив відновлення робіт, а за півтора року простою вартість реконструкції зросла майже вдвічі – до 25 млн грн. Через зміни в управлінні обласним бюджетом рішення про виділення коштів тепер ухвалює виключно керівництво ОВА, а не місцеві депутати. Ремонт вулиці Гірська став найдорожчим серед усіх доріг, профінансованих облрадою минулого року.
