Фігурант справи про розкрадання в “Енергоатомі” Тімур Міндіч відмивав кошти через інвестування у будівництво 77 квартир в елітному ЖК Києва Riverdale.
Про це пише "Економічна правда".
Придбання нерухомого майна було одним із методів легалізації грошей, до якого й вдавався бізнесмен. При цьому детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов напередодні зазначив, що не розглядає Міндіча як головну особу в реалізації корупційних схем.
Варто зазначити – "ЕП" пише, що твердження про нібито "відмивання" коштів розбивається об один аргумент. У 2022 році, на момент придбання квартир, Міндіч був звичайним бізнес-партнером Ігоря Коломойського та працював у сфері виробництва телевізійного контенту для студії "Квартал 95".
Видання також підкреслило, що на той час він не мав жодного зв’язку з державними компаніями.
Деталі угоди
Варто зазначити, що нерухомість була придбана зі знижкою у 63%, яку фонду Міндіча — закритому недиверсифікованому венчурному корпоративному інвестфонду "Генезіс" — надав народний депутат Дмитро Ісаєнко. Він потрапив до парламенту за списками ОПЗЖ і є власником девелоперської компанії Perfect Group, що реалізовувала цей проєкт.
Водночас субпідрядні роботи виконувала "Альтіс-Девелопмент", яка належить забудовнику Олександру Глімбовському — тестю колишнього очільника ДФС Романа Насірова. За підрахунками журналістів, розмір такої "пільги" перевищив 5 мільйонів доларів.
Втім, у жовтні фонд Тимура Міндіча розірвав договори на придбання всіх 77 квартир через суттєве порушення забудовником строків введення об’єктів в експлуатацію. Будинки, які мали здати наприкінці 2024 року, досі не зведені. На початок грудня готовий лише монолітний каркас одного 14-поверхового будинку.
Забудовник погодився повернути кошти "Генезісу", однак після запровадження санкцій проти Міндіча заблоковано активи фонду та обмежено будь-які операції з цінними паперами до завершення дії санкцій.
Знижка на квартири
Міндіч купував квартири по 18 тисяч гривень за квадратний метр (близько 640 доларів за тодішнім курсом). У портфелі фонду "Генезіс" були об’єкти з різним плануванням, на різних поверхах і в різних секціях. Журналісти підрахували, що ринкова вартість такого пакета становила б щонайменше 235 млн гривень, тоді як фонд заплатив 88,4 млн.
У матеріалі наголошується, що знижка понад 60% є нетиповою навіть для великих інвесторів на старті будівництва. Такий демпінг автори розцінюють як можливу приховану вигоду для Міндіча.
Як Ісаєнко, так і Коваль відмовилися пояснювати причини надання такої знижки, посилаючись на комерційну таємницю договорів. Водночас як зазначає "ЕП", у справі залишаються сумнівні моменти. Зокрема, розірвання 77 угод фонд юридично оформив наприкінці жовтня та відзвітував про це вже після запровадження санкцій РНБО. Крім того, договори не були нотаріально посвідчені, що не виключає їх анулювання заднім числом.
Санкції проти Міндіча
13 листопада президент Володимир Зеленський своїм указом запровадив рішення РНБО про санкції щодо бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, яких підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі".
Обмеження встановлено строком на три роки, хоча, за словами нардепа Ярослава Железняка, уряд наполягав на десятирічному терміні.
При цьому санкції застосували до громадян Ізраїлю, якими є обидва фігуранти.
На Банковій згодом пояснили, що такий крок дозволяє швидко заблокувати як їхнє майно в Україні, так і активи за кордоном.
