Колишній високопосадовець Державної фіскальної служби (ДФС), який є фігурантом двох кримінальних справ, відшкодував державі збитки, завдані його діями. Йдеться про суму в 130 мільйонів гривень.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
За даними правоохоронців, усі кошти вже зараховані на рахунки Державної казначейської служби.
У прокуратурі уточнили, що експосадовець ДФС фігурує у двох кримінальних справах. Йому інкримінують зловживання службовим становищем під час відшкодування ПДВ одному з підприємств (ч. 2 ст. 364 КК України).
"Саме через його дії держава була змушена сплатити підприємству значну пеню за прострочене повернення податку", – розповіли в прокуратурі.
Окрім того, фігуранту повідомили про підозру в організації схеми ухилення від сплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).
Як наголосили в прокуратурі, досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях триває.
За даними "Української правди" та "РБК-Україна", йдеться про колишнього заступника голови ДФС Євгена Бамбізова.
Схема, створена топпосадовцем ДФС
У травні цього року прокуратура та Служба безпеки України повідомили про ліквідацію у Києві конвертаційного центру, в якому підприємствам допомагали ухилятися від сплати податків. Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень.
За даними слідства, оборудку під виглядом адвоката організував колишній заступник голови Державної фіскальної служби України. Слідчі також встановили 4 його спільників. Серед них – двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.
Щоб заплутати "сліди" тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фіктивних фірм, кажуть в СБУ.
Правоохоронці затримали всіх учасників схеми. Слідчі кваліфікували дії затриманих за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Організатора схеми Євгена Бамбізова 6 вересня суд відправив під варту з правом внесення застави у 119 млн гривень.
