Державний поштовий оператор “Укрпошта” перерахував до бюджету 17,4 млн грн штрафу, накладеного Національним банком України за порушення у сфері фінансового моніторингу. Водночас компанія заявила про незгоду з рішенням регулятора та готує його оскарження в суді.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Там зазначають, що штраф, накладений 17 березня 2026 року, вже сплачений. При цьому “Укрпошта” наполягає, що підстави для санкцій є необґрунтованими.
Позиція компанії
У заяві “Укрпошти” наголошується, що поштовий оператор категорично не погоджується з рішенням Нацбанку та має намір оскаржити його у судовому порядку.
У компанії вважають, що штраф було накладено за невиконання вимоги, яка виходить за межі повноважень регулятора. Йдеться про запит інформації та документів, які, за оцінкою “Укрпошти”, належать до компетенції її акціонера — Міністерства розвитку громад та територій України.
Також у компанії заявили, що дії НБУ розцінюють як втручання у незалежну діяльність органів корпоративного управління, зокрема наглядових рад. Там наголосили, що такий підхід свідчить про спробу підмінити корпоративне управління регуляторним впливом.
Причини штрафу
Своєю чергою, за даними Національного банку, санкції застосували через неподання необхідної інформації та документів. Порушення було встановлено за результатами планової перевірки діяльності “Укрпошти” як надавача фінансових послуг.
Серед основних зауважень регулятора:
- неналежна ідентифікація та верифікація клієнтів;
- порушення у звітності щодо фінансових операцій, які підлягають моніторингу;
- недостатній контроль за проведенням платежів у віддалених відділеннях.
Рішення про накладення штрафу було ухвалене 16 березня 2026 року після безвиїзного нагляду.
Інші санкції Нацбанку
Раніше Національний банк також застосував санкції до “Банку Восток”. Фінустанову оштрафували на 16 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.
У НБУ зазначили, що банк не забезпечив належного застосування ризикоорієнтованого підходу та недостатньо ретельно перевіряв клієнтів із підвищеним рівнем ризику. Окрім штрафу, установі винесли два письмові застереження.
