Російський олігарх Сулейман Керімов зберігав свою частку в компанії SpaceX, якою керує Ілон Маск, через траст, навіть після того, як перша адміністрація Дональда Трампа запровадила санкції проти нього.
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з інформацією чотирьох джерел, включаючи двох колишніх високопосадовців національної безпеки США, мільярдер та сенатор Керімов володів часткою в SpaceX через Heritage Trust, починаючи з 2017 року. Спочатку траст мав 1% акцій компанії.
Компанія SpaceX почала свою діяльність за рік до того, як у 2018 році Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Керімова та інших осіб.
Метою дій Міністерства фінансів США було заморожування активів олігарха та блокування будь-якої діяльності з американськими компаніями.
Citigroup Inc., яка керувала трастом, звернулася до Міністерства фінансів за порадою. При цьому дійшла висновку, що немає юридичних підстав для блокування трасту. Тому він продовжив функціонувати без змін.
У червні 2022 року Мінфін США заморозив активи трасту на суму 1 мільярд доларів, пояснивши, що він був заснований у 2017 році для управління американськими активами олігарха. Під час розслідування були виявлені складні схеми юридичних та підставних осіб, призначених для приховування справжніх інтересів Керімова.
За інформацією двох джерел, частка в компанії SpaceX була продана ще до початку арешту активів.
Як зазначає Bloomberg, ці інциденти висвітлюють труднощі, які складні фінансові мережі створюють для зусиль США щодо забезпечення ефективності санкцій.
Окрім того, також вони показують виклики, з якими стикаються такі гіганти, як SpaceX, який стає все важливішим гравцем у світовій оборонній та комунікаційній індустрії.
Хто такий Сулейман Керімов
Він займає 17-ту сходинку серед найбагатших росіян за версією індексу мільярдерів Bloomberg. Його капітал складає близько 9,9 мільярда доларів. Це дозволяє йому посідати 282-ге місце в загальному списку.
Бувши членом верхньої палати російського парламенту, він здобув свої статки, інвестуючи в російські компанії. Зокрема у банківському секторі, енергетиці та гірничодобувній галузі.
У квітні 2018 року США ввели санкції проти олігарха, заморозивши його активи та заборонивши будь-які фінансові операції з ним, у рамках ширших заходів адміністрації Трампа.
У 2022 році Європейський Союз наклав на нього обмеження, вказавши на його близькість до внутрішнього кола олігархів, які підтримують Володимира Путіна.
Після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року США активізували свої зусилля щодо заморожування активів росіян під санкціями.
У квітні того ж року вони конфіскували суперяхту Amadea, що належить Керімову через низку підставних компаній, вартістю 300 мільйонів доларів. Крім того, питання власності судна стало частиною судового процесу в федеральному суді Мангеттена.
