Правоохоронці затримали представника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) за сприяння у функціонуванні онлайн-казино, яке було залучене до відмивання коштів з Росії.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Члена КРАІЛ підозрюють у співпраці з онлайн-казино в Україні, яке займалося відмиванням російських коштів.
Слідство стверджує, що державний службовець категорії “А”, разом з головою комісії, протягом тривалого періоду не вживав заходів для скасування ліцензії цього онлайн-казино.
Це дозволило створити злочинну схему для збору матеріальних ресурсів і даних про військових, які згодом потрапляли до рук представників РФ.
У процесі розслідування було виявлено докази підтримки Росії. Також виявлено, що це онлайн-казино мало зв’язки з представниками РФ, російським капіталом та суб’єктами, які перебувають під санкціями в Україні.
Члену КРАІЛ було висунуто підозру у співпраці з Російською Федерацією (ст. 111-2 КК України).
“Наразі Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) коштів в дохід нашої держави відповідно до норм чинного законодавства”, — повідомили у пресслужбі.
Попередні справи ДБР щодо КРАІЛ
18 грудня 2024 року співробітники ДБР затримали голову КРАІЛ Івана Рудого. Його підозрюють у співпраці з державою-агресором, а також у незаконному зберіганні великих партій наркотичних засобів.
Ця справа пов’язана з підтримкою онлайн-казино в Україні, власниками якого є росіяни. За інформацією джерел РБК-Україна, мова йде про казино PIN-UP.
Також було повідомлено про затримання номінального власника онлайн-казино PIN-UP Ігоря Зотька.
Наразі правоохоронці здійснюють заходи для передачі арештованих активів казино на користь України, зокрема понад 2,6 млрд гривень, що включає суму арештованих коштів та отримані від фінансових операцій доходи.
