В Україні планують створити реєстр усіх банківських рахунків та їхніх бенефіціарних власників. Національне антикорупційне бюро планує отримати доступ до цієї бази.
Це передбачає стратегія розвитку НАБУ.
Як вказано в документі, створення такого реєстру – "це, безсумнівно, мета", яку НАБУ могло б досягти з іншими державними структурами. Серед них – Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК), Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМУ).
"Бюро очікує на внесення змін до релевантного законопроєкту. у разі відсутності такого – розроблено пропозиції щодо внесення змін до законодавства, які подані як суб’єкт законодавчої ініціативи", – зазначають в документі.
Ймовірно, що релевантним у Бюро вважають законопроєкт №13233, розроблений урядом часів прем’єра Дениса Шмигаля. Документ передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. Власником та адміністратором ресурсу визначено Державну податкову службу.
Законопроєкт №13233: про що він
Створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізосіб передбачають умови вступу України до SEPA – єдиної зони платежів в євро. Про це заявив заступник голови Нацбанку України Сергій Ніколайчук. За його словами, українське законодавство щодо SEPA має відповідати європейському.
Необхідні зміни підготував Кабінет міністрів і у квітні 2025 року передав на розгляд Верховної Ради.
За пропозицією уряду, акумулювати інформацію щодо банківських рахунків банківських сейфів буде Державна податкова служба.
Як вказано в пояснювальній записці до законопроєкту, ДПС матиме у своєму розпорядженні значний обсяг податкової інформації.
"Вказані відомості використовуватимуть для контролю за своєчасністю та повнотою декларування активів та доходів, що підлягають оподаткуванню, виявлення незадекларованих активів та доходів, а також для боротьби з ухиленням від сплати податків", – наголошується в записці.
ДПС також матиме доступ до переліку осіб, які користуються інформацією з реєстрів у порядку спеціального доступу та/або електронної інформаційної взаємодії між електронними реєстрами.
Наразі внесений урядом документ відкликали, оскільки ініціатор законодавчих змін склав свої повноваження до першого читання законопроєкту.
